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武汉爱迪科技股份有限公司
关于预计2019年度日常性关联交易的公告
 
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
 
  一、日常性关联交易概述
  (一)日常性关联交易表决和审议情况
  2018年12月11日,公司召开了第二届董事会第五次会议,会议审议了《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》,因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。
  (二)预计日常性关联性交易基本情况
 
序号
关联人
关联交易类别
预计发生金额
上年实际发生金额
1
武汉市武昌区昊佳副食店
其它
300,000.00
294,933.00
2
武汉瑞天科技开发有限公司
购买原材料、燃料、动力
200,000.00
0
 
  (三)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况:无
 
  二、关联方介绍
  (一)关联方基本情况
关联方姓名/名称
注册资本
住所
企业类型
(如适用)
法定代表人(如适用)
主营业务
武汉市武昌区昊佳副食店
10000
武汉市武昌区水果湖舒心苑小区门面
个体工商户
 
预包装含品(限)、水果、文具、日用百货销售、国产卷烟、雪茄烟、酒类零售
武汉瑞天科技开发有限公司
3000000
洪山区街道口鹏程惠园3-10C室
有限责任公司
陈勇
现代化智能大厦系统、智能化一卡通系统、智能化住宅楼宇系统、智能化监控防盗报警系统、酒店智能门锁系统、智能生物识别系统
 
  (二)关联关系
  武汉市武昌区昊佳副食店法人张福林与公司法人张振是亲兄弟关系;武汉瑞天科技开发有限公司系公司董事、股东、副总经理侯文杰妹妹出资设立的企业。
 
  (三)其他事项:无
 
  三、关联交易的主要内容
  公司预计2019年度烟、酒、副食等日常招待费用的交联交易金额不超过30万元;智能设备原材料的采购不超过200万元。在预计的关联交易范围内,由公司经营管理层,根据业务开展的需要进行购买或签署相关协议。
 
  四、定价依据及公允性
  (一)定价政策和定价依据
  公司与关联方的上述关联交易定价根据市场定价原则,双方协商定价,关联交易价格公允、合理,关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格,不存在损害公司和其它股东利益的情形。
  (二)成交价格与市场价格差异较大的原因:无
  (三)利益转移方向:无
 
  五、关联交易的必要性及对公司的影响
  (一)必要性和真实意图
  上述关联交易为公司日常性关联交易,是公司业务快速发展及生产经营的正常所需,是合理的、必要的。
  (二)本次关联交易对公司的影响
  相关关联交易不影响公司的独立性,公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。
 
  六、备查文件目录
  《武汉爱迪科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。
  武汉爱迪科技股份有限公司
 
  董事会
  2018年12月13日